Singapura menyiasat Credit Suisse, lain-lain dalam siasatan pengubahan wang haram

Pihak Penguasa Monetari Singapura (MAS) merancang untuk menjalankan pemeriksaan tapak terhadap unit tempatan Credit Suisse untuk menentukan sama ada ia telah mengendalikan pemantauan pelanggan kaya dengan betul selepas sekurang-kurangnya salah seorang pelanggannya dituduh pengubahan wang, laporan Bloomberg News pada Rabu.

Pegawai-pegawai dari pengawal selia kewangan Singapura akan menyemak dokumen dan menemubual kakitangan dari Credit Suisse dan bank-bank lain dalam tempoh beberapa minggu, laporan itu mengatakan, dengan merujuk kepada orang-orang yang mengetahui situasi tersebut.

MAS merujuk Reuters News kepada kenyataan Menteri Negeri Alvin Tan yang dibuat di Parlimen pada 3 Oktober, yang menyatakan bahawa MAS sedang menjalankan kajian penyeliaan dan pemeriksaan terhadap institusi kewangan yang berkaitan dengan kes ini.

Credit Suisse enggan memberi komen mengenai laporan tersebut.

Polis Singapura pada Ogos menangkap 10 orang asing kerana Singapura menyiasat salah satu kes yang paling besar disyaki pengubahan wang haram, dengan aset bernilai S$2.8 bilion ($2 bilion) disita.