Hong Kong kastam menangkap 7 dalam kes pencucian wang bernilai $1.8 bilion berkaitan dengan India

(SeaPRwire) –   Pegawai kastam telah menahan tujuh orang yang terkait dengan kasus pencucian uang terbesar di wilayah itu, melibatkan sekitar $1,8 miliar, sebagian terkait dengan kasus penipuan di India.

Ketujuh penduduk setempat, berusia antara 23 dan 74 tahun, adalah bagian dari sindikat transnasional berskala besar yang menggunakan berbagai perusahaan cangkang dan rekening bank untuk mentransfer sejumlah besar uang dari luar negeri ke kota tersebut dengan kedok menjalankan bisnis perdagangan internasional, kata petugas bea cukai hari Jumat.

Satu akun pernah menerima sebanyak $12,8 juta dalam satu hari, kata mereka.

Ip Tung-ching, kepala biro investigasi keuangan bea cukai, mengatakan $371 juta dari total itu diduga terkait dengan kasus penipuan yang melibatkan aplikasi seluler. Namun dia tidak menyebutkan aplikasi apa itu.

Beberapa dari mereka yang ditangkap adalah penduduk Hong Kong non-Tiongkok, katanya tanpa memberikan perincian.

Pihak berwenang percaya sindikat menerima
dari India melalui
perangkat elektronik, berlian, permata, dan logam mulia, kata Ip. Hasilnya kemudian ditransfer ke rekening bank di Hong Kong untuk pencucian uang.

“Tindakan pencucian uang ini memberikan payung pelindung bagi keuntungan ilegal para pelaku kriminal,” katanya

di Hong Kong, India, dan tempat lain bekerja sama dalam melaksanakan operasi tersebut, sehingga memungkinkan keberhasilannya, kata Ip.

Yu Yiu-wing, komandan biro ， mengatakan petugas menukar intelijen dengan pihak berwenang India dan menemukan sejumlah uang itu berasal dari dua perusahaan perhiasan yang menurut otoritas India terkait dengan penipuan tersebut.

Seorang penduduk Hong Kong berusia 34 tahun yang ditangkap pada akhir Januari diduga sebagai sindikat , katanya.

Pejabat telah menyita perangkat elektronik, dokumen, dan lebih dari 8.000 karat batu permata sintetis yang diduga dimaksudkan untuk diekspor ke India.

Investigasi sedang berlangsung.

Kasus pencucian uang rekor sebelumnya melibatkan sekitar $767 juta dan penangkapan sembilan orang pada Januari 2023.