Tuduhan telah diajukan dalam kes pengubahan wang berbilion dolar di Macau

(AsiaGameHub) –   Pada hari Isnin, pendakwa di Taiwan telah mendakwa 20 orang dalam satu rangkaian pengubahan wang haram yang didakwa menggunakan kasino Macau untuk mencuci lebih daripada TWD33 bilion ($1.03 bilion) wang haram.

Skema ini, yang dipanggil oleh pihak penguatkuasaan undang-undang sebagai ‘kes pengubahan wang haram kasino merentas sempadan pertama negara’, didakwa menyalurkan wang tunai perjudian haram ke dalam akaun kredit pelari kad yang ditetapkan. Pelari kad kemudiannya pergi ke Macau, di mana mereka menggunakan kad had tinggi untuk membeli cawan kasino.

Mereka berjudi sedikit jika ada. Kemudian, mereka menebus cawan itu dengan dolar Hong Kong – mata wang pilihan di kasino Macau – atau menyerahkannya kepada rakan kongsi dalam pusat perjudian.

Suspek dikaitkan dengan kumpulan iGaming Asia

Menurut Pejabat Pendakwa Daerah Yunlin, penyiasatan telah bermula pada November lepas selepas seorang pemberi maklumat memberitahu Biro Penyiasatan Jenayah (CIB) tentang satu kumpulan jenayah terancang yang merekrut keldai wang. Serbuan di Taichung, Taipei dan Bandar Taipei Baru telah membawa kepada penangkapan 20 suspek dan laporan 10 pertuduhan. Polis telah mendaftar pertuduhan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram.

Media tempatan mengaitkan sindikat ini dengan Jinzhou Entertainment City, yang mengendalikan platform iGaming yang menyasarkan pemain di Taiwan, Kemboja dan Vietnam. Perjudian dalam talian adalah haram di kedua-dua Taiwan dan Kemboja dan beroperasi di bawah batasan ketat di Vietnam.

Laporan berita telah mengaitkan ketua-ketua yang didakwa, bernama Chen dan Lin, dengan enterprise Jingzhou. Lelaki ini sedang dalam pengasingan, dengan waran tangkapan 20 tahun dikeluarkan untuk penangkapan mereka. Pada 2024, menurut International Community Radio Taipei, prinsipal dan rakan kongsi Jingzhou telah didakwa dalam kes yang serupa. Pejabat Pendakwa Taichung kemudiannya mengenal pasti Lin sebagai ‘bekas pegawai polis berperingkat tinggi’ yang ‘menggunakan kapasitinya sebagai kapten Korps Penyiasatan Jenayah Taichung’ untuk menjalankan operasi pengubahan wang haram, yang mengumpulkan kira-kira $1.4 juta antara 2021 dan 2024.

CIB: Polis akan terus memerangi pengubahan wang haram

Dalam kenyataan mengenai kes semasa, Biro Penyiasatan Jenayah Taiwan berkata, “Polis akan terus menindas saluran pengubahan wang haram, meningkatkan keupayaan penyiasatan teknologi mereka dan bekerjasama dengan pihak berkuasa kehakiman antarabangsa untuk melindungi harta awam sepenuhnya dan mengekalkan persekitaran yang selamat dan terjamin.”